公告日期：2024-12-07

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-034 号
凯盛新能源股份有限公司

董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十八次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议由公司
董事长谢军先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及本公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》

根据凯盛科技集团有限公司的提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴丹女士、陈鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议批准。任期自股东会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。有关补选董事的事项尚需提请公司股东会审议批准。

2、审议通过了《关于高级管理人员任免的议案》

根据公司工作安排，杨伯民先生、殷新建先生不再担任公司副总
裁职务。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会批准聘任陈鹏先生为公司常务副总裁，其任期自本次董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

3、审议通过了《关于凯盛（自贡）新能源有限公司（以下简称“自贡新能源”）利润分配方案的议案》

董事会同意公司控股子公司自贡新能源向出资人分配利润人民币 4,000 万元，按照出资比例，向本公司分配利润人民币 2,400 万元，向自贡市金马产业投资有限公司分配利润人民币 1,600 万元，留存部分资金供自贡新能源后续发展需要。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2024 年 12 月 30 日上午九时整在河南省洛阳市西工区
唐宫中路九号本公司三楼会议室召开 2024 年第三次临时股东会。具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会
2024 年 12 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。