公告日期：2024-12-28

天津创业环保集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

2024 年 12 月 27 日

目 录

一、2025 年第一次临时股东会会议须知......2
二、2025 年第一次临时股东会会议议程......3-4
三、2025 年第一次临时股东会会议议案......5-8

天津创业环保集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。
六、本公司聘请国浩律师（天津）事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。

天津创业环保集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 14:00。

网络投票时间：2025 年 1 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：公司五楼会议室
会议议程：
一、大会主席作简短致辞

1.报告大会出席人数。

2.报告大会议程。

3.推荐并通过总监票人、监票人。
二、大会内容
（一）大会主席介绍有关本次会议需要通过的有关议案情况
（二）各位股东审议提交本次会议的议案

1.关于选举付兴海先生为公司第九届董事会执行董事的议案；

2.关于变更部分募集资金用途的议案。

以上议案 1 为对中小投资者单独计票的议案.

（三）股东发言、提问及公司回答
（四）对提交本次大会的议案进行投票表决
（五）统计表决结果并宣读表决结果
三、大会主席作简短讲话（闭会）

会议议案：

天津创业环保集团股份有限公司股东会

关于选举付兴海先生为公司第九届董事会执行董事的议案

（2025 年 1 月 14 日）

各位股东及股东代表：

本公司第九届董事会董事潘光文先生因工作调整原因于 2024 年 11 月 29 日
申请辞去董事及所任董事会提名委员会、战略与 ESG 委员会委员职务。

综合考虑各方面因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名付兴海先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自本次股东会批准之日起至第九届董事会届满。

付兴海先生，1981 年 11 月生，毕业于南开大学，公共管理硕士。现任本公
司党委副书记。付先生自 2007 年 7 月至 2016 年 7 月供职于天津中水有限公司，
历任综合办公室主任助理、副主任、主任；2016 年 7 月至 2017 年 7 月任本公司
党群工作部部长助理；2017 年 7 月至 2021 年 10 月任天津城市基础设施建设投
资集团有限公司党委组织部（党委统战部）主管；2021 年 10 月至 2024 年 11 月
任天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委组织部（党委统战部、人力资源部）副部长。2024 年 11 月起任本公司党委副书记。

以……
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