公告日期：2000-10-27

通化东宝药业股份有限公司第五次股东大会决议公告

通化东宝药业股份有限公司第五次股东大会于1995年4月18日在东宝礼堂召开。出席会议股东327名，代表股份4599万股，占公司股份总数的59.14%。符合《公司法》和公司章程规定，经大会审议，作出如下决议：

一、审议通过了公司1994年度董事会工作报告及1995年度业务发展规划。

董事会工作报告简要：1、全面完成了1994年的经济指标，1994年主业务收入13164.9万元。利润总额7224.1万元，税后利润4840.2万元，分别完成计划的109.47%、106.24%和106.24%；2、深化企业改革，加强经营管理工作，搞好新产品开发，完善财务管理体系及财务管理制度，搞好科学投入，积极寻找新的经济生产点。

1995年业务发展规划简要：1、1995年公司经营目标：主营业务收入17000万元，利润总额8860万元,税后利润5936.2万元，与94年实际比分别上升29.13%、22.65%和22.64%；2、实施“名牌战略”，进一步扩大市场占有率；3、高起点开发新产品，切实提高企业发展后劲；4、拓宽经营领域，不断提高企业的盈利水平；5、着眼机制转换，全面加强企业内部管理，努力与国际市场接轨，不断把产品推向世界。

二、审议通过了公司1994年度财务执行情况和1995年度财务预算的报告及1994年度利润分配方案：

本公司1994年实现税后利润4840.2万元，提取10%法定盈余积金484万元，提取5%法定公益金242万元，上半年已分配股利1440万元，未分配利润2674.1万元，94年下半年公司利润分配为：社会公众股和内部职工股以每10股送3股红股，法人股每10股送1股红股同时送2.60元现金红利。

三、审议通过了公司1994年度监事会工作报告

监事会报告简要：监事会认为公司董事会按照上市公司的规范要求进行运作，1994年公司全面完成了经济指标和工作目标，公司财务报告中的各类数据确实可靠，在经营上没有违规行为，未发现董事高级管理人员有违反国家法律、法规、违反公司章程和股东大会决议的行为，确实保护了股东的利益。

四、经表决改选兰心集为公司董事，免去从福义公司董事。

兰心集主要简历：男，44岁，大专文化，经济师，现任通化东宝威海制药厂厂长。1986-1987年任通化白山制药五厂企管办主任，1987-1988年任通化白山制药五厂党总支副书记，1987-1991年任通化白山制药五厂党总支书记，1992-1993年任通化白山制药五厂副厂长。

通化东宝药业股份有限公司

一九九五年四月十八日
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