公告日期：2000-10-27

通化东宝药业股份有限公司一九九五年临时股东大会决议

通化东宝药业股份有限公司一九九五年临时股东大会于一九九五年八月五日下午于本公司礼堂召开。出席会议的股东70人，代表股份58320158股，占公司股份总数的63.08%，收到通信表决回单14张，代表股份4528000股，占公司股份总数的4.90％，上述二项合计占公司股份总数的67.98%，符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次大会对增资配股作出如下决议：

增资配股方案为：以公司1994年9月1日，总股本77760114股为基数，按30%的比例，即以现有总股本92448158股，按10股配2.5股的比例向全体股东配售发行。本次配售发行总数为23112040股（其中发起人法人股为11880040股，内部职工股为2700000股，社会公众股为8532000)，配股价格每股4.80元。本次配股方案将于年内实施。该方案须报政府有关部门审批，并经中国证券监督管理委员会复审。

通化东宝药业股份有限公司

一九九五年八月五日
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