公告日期：2000-10-27

通化东宝药业股份有限公司董事会公告

通化东宝药业股份有限公司于1996年4月16日下午在通化东宝进出口公司召开董事会，公司共有董事9名，出席会议董事8名。会议审议并通过了如下决议：

1、1995年度董事会工作报告

2、1995年度财务决算和1996年度财务预算

3、1995年度报告摘要

4、1995年度利润分配预案。1995年度实现利润101610035.37元，净利润68077305.97元，年初未分配利润821401.54元，利润分配为：按10%提取法定盈余公积金6807730.60元，按5%提取公益金3403865.30元，按10%提取任意公积金6807730.60元，按1995年末总股本92448158.4股计算，以每10股派发现金红利5元（含税）46224079.20元，1996年1月份配股后，按总股本115560198股计算，每10股实际可得现金红利为4元（含税）。未分配利润5655301.81元。

5、通过提交股东大会审议的公司章程修改稿

6、通过提交股东大会审议的未来五年发展规划（1996-2000）

7、通过向当地政府部门和上级证券监督部门申请发行可转换债券，用于投资符合国家产业政策的高科技生物和基因工作。

8、通过召开第六次股东大会事宜。

通化东宝药业股份有限公司

一九九六年四月十六日
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