公告日期：2001-03-28

　　　　　　通化东宝药业股份有限公司关于召开第十次股东大会(年会)的公告

通化东宝药业股份有限公司董事会决定于2001年4月30日在公司会议礼堂召开第十一次股东大会(年会),现将有关事项公告如下:

一、会议内容:

(1)审议2000年度董事会工作报告;

(2)审议2000年度监事会工作报告;

(3)审议2000年度财务决算报告

(4)审议2001年财务预算报告;

(5)审议2000年利润分配和资本公积金转增股本预案

二、出席对象

(1)截止2001年4月20日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

三、登记办法

1、股东应持本人身份证、股东帐户卡、委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理参会登记手续,外地股东可用信函或传真等方式进行登记。

2、登记时间:2001年4月29日上午9:00～11:30;下午2:00～4:0。

3、登记地点:东宝宾馆一楼

联系电活: 0435-5858126

传真: 0435-5858025

邮编: 134123

联系人: 谷丽萍 尹丽剑

4、会期半天。出席会议代表交通及住宿费用自理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通化东宝药业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00一年三月二十六日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席通化东宝药业股份有限公司1999年度股东大会,并代表行使表决权。

委托人帐号: 委托人持股数:

委托身份证号码: 委托人(签名):

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日
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