公告日期：2003-05-16

　　通化东宝药业股份有限公司二OO二年度(第十三次)股东大会决议公告

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议有一项新提案提交进行表决

　　通化东宝药业股份有限公司二OO二年度(第十三次)股东大会于2003年5月15日在通化东宝会议室召开,出席会议股东8名,代表股份166,267,823股,占公司股份总额324,493,036股的51.23%。符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。大会以记名投票方式逐项审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告。同意166,267,823股,同意票占出席股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

　　二、审议通过了公司2002年度监事会工作报告。同意166,267,823股,同意票占出席股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

　　三、审议通过了公司2002年度财务执行及2003年度财务预算报告。同意166,267,823股,同意票占出席股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

　　四、审议通过了公司2002年度利润分配预案。同意166,267,823股,同意票占出席股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

　　经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计,2002年公司实现净利润为40,023,093.41元,根据公司章程的有关规定,提取10%的法定公积金为5,313,889.78元,提取5%法定公益金为2,656,944.89-元,加上年初未分配利润171,335,653.50元,累计可供股东分配的利润203,387,912.24元。以2002年12月31日的总股本324,493,036股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利64,898,607.20元,经利润分配后,公司未分配利润138,489-,305.04元,结转下一年度分配。

　　2002年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　五、逐位审议通过了宋瑞先生、吕海章先生辞去董事职务的议案。同意166,267,823股,同意票占出席股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

　　六、审议通过了修改公司章程部分条款的议案。同意166,267,823股,同意票占出席股东所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。

　　修改公司章程第一百二十三条：

　　修改前：董事会由11名(含2名独立董事)董事组成。设董事长1人；修改后：董事会由9名董事组成。设董事长1人,独立董事2人。

　　公司章程第十三条：即增加公司经营项目：医疗器械产品。此项内容为公司本次股东大会新提案。

　　修改前：经吉林省工商行政管理局核准,公司经营范围是：中西成药、生物制品、保健品、包装材料、山野菜、食用菌加工、印刷、塑料建材及制品生产制造。

　　修改后：经吉林省工商行政管理局核准,公司经营范围是：中西成药、生物制品、医疗器械产品、保健品、包装材料、山野菜、食用菌加工、印刷、塑料建材及制品生产制造。

　　本次股东大会聘请吉林卓识律师事务所律师温尚杰进行法律见证,并出具了法律意见书。

　　吉林卓识律师事务所法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合我国法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

　　通化东宝药业股份有限公司

　　二OO三年五月十五日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。