公告日期：2000-04-12

通化东宝药业股份有限公司第三届第三次监事会决议公告

通化东宝药业股份有限公司第三届第三次监事会于2000年4月5日在东宝会议室召开，应到监事3人，实到2人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议以举手表决的方式逐项审议通过了如下决议：

一、审议通过了1999年度监事会工作报告；

二、审议通过了1999年度财务决算报告；

认为该报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，吉林建元会计师事务所出具的审计报告是真实和客观的。

三、审议通过了公司1999年度报告及报告摘要；

四、审议通过了关于计提四项资产减值准备金的议案；

五、审议通过了1999年度利润分配预案

六、1999年度公司的关联交易公平、没有出现损害部分股东权益或造成公司资产流失。

通化东宝药业股份有限公司监事会

2000年4月5日
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