公告日期：1999-03-25

通化东宝药业股份有限公司第二届第七次董事会决议公告

通化东宝药业股份有限公司第二届第七次董事会于1999年3月19在公司三楼会议室召开，应到董事9人。实到7人，全体监事和高级管理人员列席了会议，经审议和表决形成了如下决议：

一、审议通过了公司1998年度报告和报告摘要；

二、审议通过了公司1998年度董事会工作报告；

三、审议通过了公司1998年度监事会工作报告；

四、审议通过了公司1998年度财务决算和1999年度财务预案报告；

五、审议通过了公司利润分配和资本公积转增股本预案

(1)利润分配方案：

公司1998年度实现净利润92611508.20元，按10%提取法定盈余公积金，按5%提取法定公益金；余额结转下年度，本年度不分配。

(2)资本公积转增股本预案：

即以总股本270410863股为基数，向全体股东每10股转增2股。

六、审议通过了修改公司章程议案；

七、审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的议案；本届董事会、监事会任期届满，根据《公司章程》规定，提请股东大会选举新一届董事会、监事会成员。

八、审议通过关于召开公司一九九八年度股东大会的方案。董事会决定于1999年5月13日召开1998年度股东大会。

通化东宝药业股份有限公司董事会

一九九九年三月二十三日
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