公告日期：2003-08-23

通化东宝药业股份有限公司第四届第十次董事会决议公告

及召开二OO三年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通化东宝药业股份有限公司第四届第十次董事会于2003年8月21日以通讯的方式召开,发出表决票9张。收到表决票9张。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效,表决结果如下：

一、审议通过了收购通化东宝五药有限公司(原名通化五药有限公司)所持有的通化葡萄酒股份有限公司2.01%股权-----2,808,000股。价格为每股3.76元,转让总金额为10,558,080元。

二、审议通过了收购通化新星生物提取厂所持有的通化葡萄酒股份有限公司1.00%的股权-----1,408,000股。价格为每股3.76元,转让总金额为5,294,080元。

三、审议通过了收购葡萄酒总公司所持有的通化葡萄酒股份有限公司的21.05%股权-----29,472,000股,价格为每股3.76元,转让总金额为110,814,720元。因东宝实业集团有限公司持有通化东宝48.76%的股份,是通化东宝的第一大股东,而通化葡萄酒总公司是东宝实业集团有限公司的全资企业,故通化东宝与通化葡萄酒总公司因同属东宝实业集团子公司而构成关联关系,本公司董事在东宝实业集团任职的3人,在表决该事项时回避了表决。

本次收购通化葡萄酒股份有限公司的股权,意在通葡萄酒系上交所上市公司,在行业内具较大影响和良好的市场形象,通过收购通葡萄酒部分股份,使通化东宝涉足葡萄酒行业,在强化药业主业同时,丰富了公司多元化经营,形成有利于提升公司竞争力的产业链,以增强通化东宝抗风险的能力。

此次收购股权的合计金额为126,666,880元。资金来源：主要通过银行借款解决。收购后,本公司持有通化葡萄酒股份有限公司24.06%的股权。

四、审议关于召开2003年临时股东大会的通知

1、会议时间：2003年9月24 日下午1时

2、会议地点：通化东宝药业股份有限公司十一楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议内容：

(1)审议关于收购通化东宝五药有限公司所持有的通化葡萄酒股份有限公司2.01%股权的议案；

(2)审议关于收购通化新星生物提取厂所持有的通化葡萄酒股份有限公司1.00%股权的议案；

(3)审议关于收购葡萄酒总公司所持有的通化葡萄酒股份有限公司21.05%股权关联交易的议案。

5、出席会议人员

(1)公司董事、监事及高级管理人员；

(2)截止2003年9月 18 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。

(3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)；

6、会议登记方法

(1)登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。

(2)登记地点：本公司证券部

7、其他

(1)公司联系地址：吉林通化东宝新村

(2)联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部

(3)邮政编码：134123

(4)联系电话：0435-3198126

传 真：0435-3198268

(5)会期半天,与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司

董 事 会

二OO三年八月二十一日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席通化东宝药业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

委托人(签名)： 受托人(签名)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托日期：

股票代码：600867 股票简称：通化东宝 编……
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