公告日期：2024-08-24

百大集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会资料

时间：2024 年 9 月 2 日下午 14:30

地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室

百大集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

一、主持人宣布会议开始
二、听取大会议案

1、关于变更会计师事务所的议案 3
2、关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案 7
3、关于制定公司《回购股份管理制度》的议案 10
三、股东代表就议案发言或提问
四、进行投票表决
五、宣读现场表决结果
六、见证律师宣读法律意见书
七、宣读本次股东大会决议

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及与会代表：

公司原聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为年审机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的有关规定，综合考虑公司对审计服务的需求，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为2024 年度财务报表及内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，
2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从
业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16
亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信会计师事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32
亿元，同行业上市公司审计客户 9 家
2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保
险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉 讼 （ 仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果

裁）人 人 裁）事件 金额

金亚科技、周旭 尚余 1,000 连带责任，立信会计师事务所
投资者 辉、立信会计师 2014 年报 多万，在诉 投保的职业保险足以覆盖赔
事务所 讼过程中 偿金额，目前生效判决均已履
行

一审判决立信会计师事务所
对保千里在 2016 年 12 月 30
保千里、东北证 2015 年 重 日至 2017 年 12 月 14 日期间
投资者 券、银信评估、 组、2015 年 80 万元 因证券虚假陈述行为对投资
立信会计师事务 报、2016 年 者所负债务的 15%承担补充赔
所等 报 偿责任，立信会计师事务所投
保的职业保险 12.5 亿元足以
覆盖赔偿金额……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。