公告日期：2024-12-12

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-042
哈尔滨哈投投资股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产5%，不需要
提交股东大会审议。

本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源
对该项关联交易无依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易基本情况及审议程序

公司拟于2024—2025年供热期向哈尔滨金山堡供热有限公司（以下简称金山堡）、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司（以下简称住宅新区）、哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司（以下简称太平房产）、哈尔滨香坊物业供热有限责任公司（以下简称香坊公司）出售热力，预计交易金额19,092万元（以实际供热量进行结算）。另外，公司向住宅新区代收取使用公司全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司热网管道输送费4元/吉焦（含税），估算交易金额584万元。
2024—2025年供热期，公司拟向中国华电集团哈尔滨发电有限公司（以下简称华电哈发）购买热力，预计交易金额2,716万元（以实际供热量进行结算）。
以上交易构成日常关联交易，预计金额合计22,392万元。交易双方将于董事会审议通过后签署《供用热协议》。

2024年12月11日公司第十一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，同意本次日常关联交易事项。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、张宪军、任毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果同

意6票，反对0票，弃权0票。本次关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需

提交股东大会审议。

本次日常关联交易事项已经公司2024年12月9日召开的第十一届董事会第

一次独立董事专门会议审议通过。会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，会

议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意将本次日常关联交易事项

提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实

关联交易类别 关联人 预计金额（万 实际发生金额 际发生金额差

元） （万元） 异较大的原因

哈尔滨金山堡供热有限公司 322 387

哈尔滨市太平房产物业经营有限责 7,267.2 8,511

向关联人出售热 任公司

力 哈尔滨住宅新区供热物业有限责任 10,080 9,182

公司

小 计 17,669.2 18,080

向关联人出租管 哈尔滨住宅新区供热物业有限责任 640 569

网 公司

小 计 640 569

向关联人购买热 中国华电集团哈尔滨发电有限公司 2,604 2,579

力 小 计 2,604 2,579

合 计 20,913.2 21,228

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