公告日期：2025-01-04

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-001
银座集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19
层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数 213

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,240,173

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.2725
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 4 人，出席 4 人，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席
会议，独立董事候选人孟庆春先生列席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人, 其中监事桑建微先生以视频方式出席会

议；

3、 董事会秘书徐宏伟先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 19,402,297 64.3875 10,680,692 35.4444 50,629 0.1681

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于补选公司独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否

序号 效表决权的比例（%） 当选

2.01 选举孟庆春为公司第十 169,701,866 95.2096 是

三届董事会独立董事

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）

关于续签委

1 托经营管理 19,402,297 64.3875 10,680,692 35.4444 50,629 0.1681
协议暨关联

交易的议案

选举孟庆春

2.01 为公司第十 21,595,311 71.6651

三届董事会

独立董事

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括

股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

议案 1 为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股东代理人）山东省商业

集团有限公司已经申明关联关系，并回避了上述议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、 律师见证结论意见：

律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。