公告日期：2024-12-14

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-074

北京航天长峰股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 审议公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的议 √

案

2 审议公司关于预计 2025 年与航天科工财务有限 √

责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案

3 审议公司关于 2025 年度预计日常性关联交易的 √

议案

4 审议公司关于修订《公司章程》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经十二届十三次董事会审议通过。具体事项详见刊登在 2024 年
12 月 14 日《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的公告。

2、 特别决议议案：审议公司关于修订《公司章程》的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1：审议公司关于聘任 2024 年度会计师
事务所的议案；议案 2：审议公司关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任
公司开展金融合作业务暨关联交易的议案；议案 3：审议公司关于 2025 年度
预计日常性关联交易的议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2：审议公司关于预计 2025 年与航天科
工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案；议案 3：审议公
司关于 2025 年度预计日常性关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。