公告日期：2024-12-12

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-108
龙建路桥股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

需要提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方的资源共享、优势互补，
没有损害公司及股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立董事专门会议认真审议了该议案，并发表了对该议案的审查意见：

公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，未发现损害中小股东利益的情况。我们同意将本议案提交公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。

2.董事会审计委员会审议情况如下：

董事会审计委员会审阅了公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计的相关资料，认为公司新增的 2024 年度日常关联交易情况预计属于正常经营需要，额度适当，遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意该事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。此
项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

3．公司于2024 年12 月11 日以通讯方式召开第十届董事会第十四
次会议，本次会议应到会董事11 人，实际到会董事11 人。会议以5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司新增2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据目前公司业务发展的实际需要，同意新增2024 年度日常关联交易预计额度92,000.00 万元。关联董事宁长远、陈涛、张成仁、王举东、栾庆志、于海军回避表决。非关联董事一致同意该议案。

4．公司第十届监事会第八次会议审议通过了《关于公司新增 2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事胡庆江回避表决，非关联监事一致同意该议案。

本次新增关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东黑龙江省建设投资集团有限公司、黑龙江省投资控股有限公司将在股东大会上对《关于公司新增2024 年度日常关联交易预计额度的议案》回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的执行情况（截至 2024 年 11 月 30
日）

2023 年12 月12 日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了
《关于预计公司2024 年度日常关联交易的议案》，此议案已经公司2023
年第四次临时股东大会审议通过；2024 年 7 月 16 日，因新增关联方，
公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，此议案已经公司2024 年第三次临时
股东大会审议通过。截至 2024 年 11 月 30 日，公司日常关联交易已执
行情况如下：

单位：万元

关联交易类别 关联人 2024 年度预计金额 截至 2024 年 11 月
30 日已执行金额

黑龙江省建设投资集团 250,000.00 190,358.00
采购商品/ 有限公司及其控制企业

接受劳务 黑龙江省交通投资集团 3,300.00 3,182.00
有限公司及其控制企业

黑龙江省建设投资集团 5,000.00 2,506.00
出售商品/ 有限公司及其控制企业

提供劳务 黑龙江省交通投资集团 1,500.00 1,207.00
有限公司及其控制企业

黑龙江省建设投资集团 260,000.00 228,933.00
承包工程 有限公司及其控制企业

黑龙江省交通投资集团 ……
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