公告日期：2024-11-09

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-048
重庆万里新能源股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会

公司于 2024 年 11 月 8 日召开第十届董事会第二十七会议，审议通过了《关
于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举莫天全先生、刘坚先生、雷华先生为第十一届董事会非独立董事（简历详见附件）；同意选举刘启芳女士、李梓晋先生为第十一届董事会独立董事（简历详见附件），其中李梓晋先生为会计专业人士。

公司提名委员会对上述事项发表了意见：

1、董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意；

2、经审阅上述董事候选人的履历,我们认为上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公
司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
3、同意将公司第十一届董事会董事候选人名单提交公司2024年第二次临时股东大会选举。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第十一届董事会董事自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会

公司于2024年11月8日召开了第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会监事的议案》，同意选举郭士虎先生和张爽女士为公司第十一届监事会非职工代表监事（简历详见附件），并提交公司2024 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的 1 位职工代表监事（张骏先生）共同组成公司第十一届监事会。第十一届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

1、上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

2、独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第十届董事会、监事会按照《公司法》和《公
司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 9 日
简历：

莫天全，男，1964 年出生,清华大学经济管理学院硕士,1991 年赴美国印第
安纳大学攻读经济与管理双博士学位；1993 年 12 月-1996 年 6 月，任美国道·琼
斯特利瑞斯公司(Teleres)亚洲及中国董事总经理；1999 年 6 月至今，正式创立房天下控股有限公司，并任董事长兼 CEO。

刘坚，男，汉族，1976 年出生，工学学士。历任房天下控股有限公司总编辑、控股副总裁、首席技术官、首席运营官等职务；现任房天下控股有限公司总裁、家天下资产……
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