公告日期：2024-11-05

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-062 号
四川长虹电器股份有限公司

第十二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）第十二届
董事会第十五次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式送达
全体董事，会议于 11 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延期的议案》

公司及下属子公司长虹美菱股份有限公司、四川长虹佳华数字技术有限公司与其他投资机构共同出资设立的四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“虹云基金”或“基金”）已于 2024 年 10 月经营期满。结合虹云基金所投项目实际运营情况及退出安排，为保障基金退出的质量，实现基金投资利益最大化，保障基金合伙人收益最大化，会议同意虹云基金将存续期延长 1 年（具体到期日以工商登记日期为准），累计存续期为 10 年，并与其他合伙人签署《四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）延期的公告》（临 2024-068 号）。

二、审议通过《关于四川长虹网络科技有限责任公司投资建设 G05 智慧工厂
项目的议案》

为满足公司下属子公司四川长虹网络科技有限责任公司（以下简称“网络科技”）业务发展需求，提升产能以及自动化、数字化系统能力，会议同意网络科技通过自筹资金投资人民币 11,882 万元（含税）对 G05 智慧工厂进行生产扩能和技术改造。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订公司<资金管理制度>的议案》

为进一步提升公司资金资源配置效率和使用效益，增强资金营运效能，并有效防范资金风险，会议同意对公司《资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于向国家开发银行申请授信额度及办理融资业务的议案》
为扩展融资渠道，优化负债结构，会议同意公司向国家开发银行申请总额不超过人民币 6.86 亿元（含本数）、期限为 3 年期的中长期流动资金贷款授信并办理相关融资业务，具体贷款金额、期限、利率、信用结构最终以国家开发银行授信批复为准。同意授权公司董事长、总经理、财务总监在国家开发银行批复的授信额度内，根据公司生产经营需要决定办理贷款业务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于加西贝拉压缩机有限公司投资新建关键零部件生产线项目的议案》

根据经营发展需要，为满足日益增长的增量配套需求，提升整体效益，会议同意公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司之子公司加西贝拉压缩机有限公司以自有资金投资人民币 8,300 万元实施新增曲轴箱、曲轴及电机定子等关键零部件生产线项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于加西贝拉压缩机有限公司投资新建 VM 系列变频压缩机
生产线项目的议案》

根据经营发展需要，为满足市场对高效节能产品的需求，提升变频压缩机生产能力，会议同意公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司之子公司加西贝
拉压缩机有限公司通过自有资金投资人民币 9,890 万元新建 2 条 VM 系列变频压
缩机生产线项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

为提高公司整体资金管理运用效率，降低融资成本，会议同意公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）签署《金融服务协议》，并约定该协议经双方签署、加盖公章并经过相关法律程序后生效，有效期三年。每年度公司向长虹财务公司存入之每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币 80 亿元，每日最高未偿还贷款本息不超过人民币 80 亿元，每日最高银行承兑汇票开票余额（包括……
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