公告日期：2024-06-04

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-030 号

四川长虹电器股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 下午 1 点 30 分

召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 √

4 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

5 《四川长虹股东回报规划》 √

6 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期 √

利润分配具体方案的议案》

8 《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》 √

9 《关于公司 2023 年度计提信用及资产减值准备、预 √

计负债的议案》

10 《关于开展远期外汇交易业务的议案》 √

注：本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十二届董事会第七次会议、第八次会议及第十一届
监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、6 月 4 日
刊登在《上海证券报》《 中国证券报 》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。