公告日期：2011-05-18

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临 2011-013 号

债券代码：126019 债券简称：09 长虹债

权证代码：580027 权证简称：长虹 CWB1

四川长虹电器股份有限公司

第七届董事会第六十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十次会

议通知于 2011 年 5 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2011 年 5 月

14 日以现场方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事

会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本

公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过

了如下决议：

一、审议通过《关于公司第八届董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，并参照公司

董事会下属提名委员会对新一届董事会拟提名的董事候选人资格审查结果和建

议，同意提名赵勇先生、刘体斌先生、林茂祥先生、巫英坚先生、邬江先生为公

司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名高朗先生、钱鹏霄先生、高筱苏女

士、黄友先生、贾小梁先生、宁向东先生为第八届董事会独立董事候选人。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第七届董事会的现任董事

在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直到新一届董事会产生之日起，

方自动卸任。

公司独立董事一致认为：公司第八届董事会董事候选人的提名程序和任职资

格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立

董事候选人声明请分别参阅附件 1 和附件 2。公司将独立董事候选人资料报送上

海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二、审议通过《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司

章程》的相关规定和要求，考虑公司独立董事的工作职责和应承担的责任，结合

公司实际情况，并参照同行业上市公司独立董事津贴标准，同意公司第八届董事

会独立董事津贴标准为每人每年 10 万元人民币（税后）。

公司独立董事一致认为：公司关于确定独立董事津贴标准的程序符合相关法

律法规和公司章程的规定，拟提交股东大会审议的独立董事津贴标准符合公司实

际情况和行业水平，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

同意公司于 2011 年 6 月 8 日以现场会议方式召开 2010 年度股东大会，审议

公司 2010 年度报告及公司董事会、监事会换届选举等事项，2010 年度股东大会

具体事项详见公告《四川长虹电器股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的

通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于制定<四川长虹电器股份有限公司董事会秘书工作制度

>的议案》

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法

的通知》相关要求，为完善公司治理结构，提高上市公司质量，完善公司内部控

制相关制度，促进公司规范运作，同意公司制定《四川长虹电器股份有限公司董

事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于长虹（香港）贸易有限公司发行 3 亿元境外人民币债

券的议案》

根据公司经营发展需要，为支持公司下属全资子公司长虹（香港）贸易有限

公司（以下简称“香港长虹”）持续发展，探索并拓展境外融资渠道，提升公司

整体融资能力，降低公司融资成本，同意香港长虹发行 3 亿元境外人民币债券，

募集资金主要用于补充香……
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