公告日期：2011-05-18

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临 2011-015 号

债券代码：126019 债券简称：09 长虹债

权证代码：580027 权证简称：长虹 CWB1

四川长虹电器股份有限公司

关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

经本公司第七届董事会第六十次会议审议通过，决定于 2011 年 6 月 8 日召

开 2010 年度股东大会,现将具体事项通知如下:

1、本次股东大会召集人：公司董事会

2、会议时间：2011 年 6 月 8 日（星期三）上午 9：30

3、会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

1、审议《公司 2010 年度报告（正文及摘要）》；

2、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》；

3、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；

4、审议《关于公司 2010 年度计提资产减值准备的议案》；

5、审议《公司 2010 年度财务决算报告》；

6、审议《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

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7、审议《关于续聘公司 2011 年度会计师事务所的议案》；

8、审议《关于预计 2011 年日常关联交易的议案》；

9、审议《关于确定 2011 年度公司对部分控股子公司信用担保额度的议案》；

10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

11、审议《关于公司第八届董事会换届选举的议案》；

12、审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》；

13、审议《关于确定公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》；

14、审议《关于长虹（香港）贸易有限公司发行 3 亿元境外人民币债券的议

案》；

15、审议《关于为长虹（香港）贸易有限公司提供 2 亿美元担保的议案》；

16、审议《关于为四川长虹电源有限责任公司提供人民币 5 亿元担保的议

案》。

上述第一项、第二项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项

议案经公司第七届董事会第五十六次会议审议通过，第三项议案经公司第六届监

事会第十四次会议审议通过，第十项、第十一项、第十三项、第十四项、第十五

项、第十六项议案经公司第七届董事会第六十次会议审议通过，第十二项议案经

公司第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2011 年 4 月 8

日和 5 月 17 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川长虹第七届董事会第五十六次会议决

议公告》、《四川长虹第六届监事会第十四次会议决议公告》和《四川长虹第七届

董事会第六十次会议决议公告》、《四川长虹第六届监事会第十六次会议决议公

告》。另外，独立董事将在本次股东大会上作《公司 2010 年度独立董事工作报告》。

三、会议出席对象

1、截止 2011 年 6 月 2 日（星期四）下午交易结束，在中国证券登记结算有

限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议，股东因故不能到会

的，可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示

本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件 1）。

2

法人股东应由法定代表人或者法定代表人……
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