公告日期：2024-12-14

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-081
海通证券股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次

A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市黄浦区
中山南路 888 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数 4,180

其中：A 股股东人数 4,179

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,865,053,313

其中：A 股股东持有股份总数 6,886,972,711

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,978,080,602

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.260319

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.029230

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.231089

注：有权出席股东大会并投票的本公司股份总数为 12,987,125,533 股，本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有股东大会表决权。

2024 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数 4,179

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,886,972,711

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股份总数的比例（%） 71.907407

注：有权出席 A 股类别股东会并投票的本公司股份总数为 9,577,556,713 股，本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有 A 股类别股东会表决权。

2024 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,951,076,192

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股份总数的比例（%） 57.223546

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，全体董事出席本次会议；

2、 公司在任监事 9 人，出席 9 人，全体监事出席本次会议；

3、 本公司董事会秘书裴长江先生出席了本次会议。本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员和国浩律师（上海）事务所的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况

(一) ……
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