公告日期：2024-11-22

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-079

海通证券股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第
一次 A 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会。

公司同日召开 2024 年第一次 H 股类别股东会，具体通告详见香港联合交易
所有限公司（以下简称香港联交所）网站(www.hkexnews.hk)。

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

1、召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 13 点 30 分起依次召开 2024 年第

二次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东会、2024 年第一次 H 股类别股

东会（有关 2024 年第一次 H 股类别股东会的情况详见香港联交所网站
(www.hkexnews.hk)）

2、召开地点：海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市黄浦区中山南路

888 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日

至 2024 年 12 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2024 年第二次临时股东大会

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规 √ √
规定的议案

2.00 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券 √ √
股份有限公司并募集配套资金方案的议案

2.01 本次换股吸收合并——换股吸收合并双方 √ √

2.02 本次换股吸收合并——合并方式 √ √

2.03 本次换股吸收合并——换股发行股份的种类及面值 √ √

2.04 本次换股吸收合并——换股对象及换股实施股权登记日 √ √

2.05 本次换股吸收合并——换股价格及换股比例 √ √

2.06 本次换股吸收合并——换股发行股份的数量 √ √

2.07 本次换股吸收合并——换股发行股份的上市地点 √ √

2.08 本次换股吸收合并——权利受限的换股股东所持股份的 √ √
处理

2.09 本次换股吸收合并——国泰君安异议股东的利益保护机 √……
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