公告日期：2025-01-09

东方集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 1 月 16 日

东方集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程......2
议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 ......3
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2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日

至 2025 年 1 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议会议议程

1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始；

2、宣读会议议程；

3、宣读表决办法；

4、宣读监票小组名单；

5、审议会议议案；

6、股东投票表决；

7、宣读表决结果；

8、律师宣读法律意见书；

9、主持人宣布会议结束。

2

议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

（2024 年 12 月 11 日第十届董事会第五十一次会议审议通过）

各位股东：

我代表董事会作《关于续聘会计师事务所的议案》的报告，请予以审议。

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息

（1）会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：91110108590676050Q

（3）成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙
企业）

（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

（5）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

（6）执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事
务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

（7）是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

（1）首席合伙人：梁春

（2）截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人。

（3）截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数：1141 人。

3、业务规模

（1）2023 年度业务总收入：325,333.63 万元。其中：

2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元

2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元

（2）2023 年度上市公司年报审计情况：436 家上市公司年报审计客户。

（3）主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业。

（4）2023 年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02 万元。

4、投资者保护能力

大华……
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