公告日期：2024-12-31

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-162

神马实业股份有限公司

2024 年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 226

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 683,121,089

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.2958

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事是会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书安鲁嘉先生出席了本次会议；副总经理赵铎先生、财务总监江泳
先生、总法律顾问李金磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于减少公司注册资本的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 682,181,529 99.8624 829,523 0.1214 110,037 0.0162

2、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 682,302,599 99.8801 713,623 0.1044 104,867 0.0155
3、 议案名称：关于修改公司募集资金管理办法的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 678,144,995 99.2715 4,878,827 0.7141 97,267 0.0144

4、 议案名称：关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担
保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 677,397,129 99.1620 5,012,123 0.7337 711,837 0.1043

5、 议案名称：关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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