公告日期：2024-12-14

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-156
神马实业股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 12 月 27 日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，并按照神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事刘民英先生作为
征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第八次临时股东大会审议
的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘民英先生，其基本情况如下：
刘民英先生，1964 年生，博士研究生，教授，郑州大学材料科学与工程学院教授，主要从事高性能高分子材料的制备、结构性能、工艺及装备研究开发。主持承担了国家十三五重点研发计划、十二五“863 计划”、国家“九五”重点科技攻关、国家高技术产业化示范工程、国家科技成果重点推广计划、河南省重大科技专项以及大型横向科研项目及成果转化项目 20 余项。获“九五”国家重
点科技攻关计划优秀科技成果奖、科技部-杜邦科技创新奖、河南省科技进步一
等奖等奖励。被评为河南省科技创新杰出人才、河南省高层次人才，在国内外学术期刊上发表学术论文 200 余篇，获授权国家发明专利 17 项。现任河南省“先
进尼龙材料及应用重点实验室”主任、中国石油和化工行业“高性能尼龙工程塑料工程实验室”主任、中国合成树脂协会理事、河南省化学会常务理事、中原环
保独立董事、神马股份独立董事。

截至本公告披露日，征集人独立董事刘民英先生未持有公司股票，不存在股
份代持等情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人为公司现任独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股
5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之
间不存在利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东大会召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 10 点 00 分

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2、本次股东大会召开地点

公司东配楼二楼会议室

3、本次股东大会征集投票权的议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于《神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案

2 关于《神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的议案

3 关于《神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》的议
案

4 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事
项的议案

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上登载的《神马实业股份有限公司关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-154）。
（二）征集主张

征集人于 2024 年 9 月 24 日出席了公司第十一届董事会第四十六次会议，……
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