公告日期：2024-12-14

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-154

神马实业股份有限公司

关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第八次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 10 点 00 分

召开地点：公司东配楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事刘民英先生作为征集人，就议案《关于<神马实业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《神马股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-156）。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于减少公司注册资本的议案 √

2 关于修改公司章程的议案 √

3 关于修改公司募集资金管理办法的议案 √

4 关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科 √

技有限公司提供担保的议案

5 关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限 √

公司提供担保的议案

6 关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司 √

提供担保的议案

7 关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票 √

激励计划（草案）>及其摘要的议案

8 关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票 √

激励计划实施考核管理办法>的议案

9 关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票 √

激励计划管理办法>的议案

10 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年 √

限制性股票激励计划相关事项的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2024 年 12 月 14 日、2024 年 9 月 25 日上海证券报、证券时报、中……
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