公告日期：2024-12-07

江苏悦达投资股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 15:00

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 15:00

至 2024 年 12 月 17 日 15:00

现场会议地点：公司总部 15 楼会议室

会议议程：

一、审议《关于公司独立董事津贴的议案》

二、审议《关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交易的议案》

三、审议《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

四、审议《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》
五、审议《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》
六、审议《关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案》

七、各位股东对上述议案审议并进行书面表决

八、统计现场表决票和网络表决票

九、宣读表决结果

十、律师宣读法律意见书

十一、主持人宣读本次股东大会决议

议案一

关于公司独立董事津贴的议案

公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。

公司董事会已提名蔡柏良、蒋书运、卢新国、张久俊为公司第十二届董事会独立董事候选人。结合公司实际情况和董事会薪酬考核委员会的建议，公司拟确定独立董事津贴每人每年 8 万元（税后），按月发放。

以上议案，请各位股东审议。

议案二
关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司
增资暨关联交易的议案

为支持江苏悦达智能农业装备有限公司（以下简称“悦达智能农装公司”）智能化改造、技术创新及市场开拓等工作，本公司及江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）拟对悦达智能农装公司进行增资 4.24 亿元。增资完成后，悦达智能农装公司的注册资本由人民币 8.64 亿元增至 12.88 亿元，悦达智能农装公司各股东持股比例不变，具体情况如下：

一、关联交易概述

本公司及悦达集团拟对悦达智能农装公司增资 4.24 亿元，采用现金方式，资金来源为自有资金，其中本公司按持股比例 51%增资2.1624 亿元，悦达集团按持股比例 49%增资 2.0776 亿元。

因连续12个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易累计金额达公司股东大会审议标准，本次关联交易需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联人关系介绍

悦达集团为本公司控股股东，因此本公司向悦达智能农装公司增资属于关联人共同投资，构成关联交易。

（二）关联人基本情况

悦达集团，统一社会信用代码：91320900140132611G，成立于
1991 年 5 月 16 日，法定代表人：张乃文，注册资本：75 亿元，注册
地点：江苏省盐城市世纪大道东路 2 号，经营范围：实业投资，企业总部管理，汽柴油整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，汽车销售等。盐城市人民政府持有其 91.76%股份，江苏省财政厅持有其 8.24%股份。悦达集团未被列为失信被执行人。

截至 2024 年 9 月 30 日，悦达集团总资产 879.02 亿元，所有者
权益 311.07 亿元，资产负债率为 64.61%。2024 年 1-9 月实现营业收
入 211.08 亿元，归属于母公司所有者的净利润 9.53 亿元（数据未经审计）。

三、悦达智能农装公司基本情况

悦达智能农装公司，统一社会信用代码：91320991682954660C，
成立于 2008 年 11 月 28 日，法定代表人：赵山虎，注册资本：8.64
亿元，注册地点：盐城经济技术开发区嫩江路 9 号，经营范围：货物进出口；农业机械销售；机械电气设备制造；通用设备修理；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售等。本公司持有其 51%股份，悦达集团持有其 49%股份。悦达智能农装公司未被列为失信被执行人。
截至 2024 年 9 月 30 日，悦达智能农装公司总资产 4.75 亿元，
所有者权益-1.37 亿元。2024 年 1-9 月实现营业收入 1.88 亿元，归
属于母公司所有者的净利润-0.13 亿元（数据未经审计）。

四、关联交易的主要内容

甲方：悦达集团

乙方：本公司

丙方：悦达智能农装公司

（一）增资目的
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