公告日期：2024-11-30

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2024－042号
江苏悦达投资股份有限公司

第十一届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式向
全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 11 月 29 日以通讯
表决方式召开第十一届董事会第三十八次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人），缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》

公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。

经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮、王圣杰、柳忠民、赵山虎、秦大刚为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

上述非独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

公司第十二届非独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

提名委员会认为：经与会委员讨论，同意提名张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮、王圣杰、柳忠民、赵山虎、秦大刚为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

（二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》
公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。

经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名蔡柏良（会计专业人士）、蒋书运、卢新国（会计专业人士）、张久俊为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

公司第十二届独立董事成员任期为从股东大会审议通过之日起三年（连续任职不超过六年）。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

提名委员会认为：经与会委员讨论，同意提名蔡柏良、蒋书运、
卢新国、张久俊为公司第十二届董事会独立董事候选人。

（三）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。

公司董事会已提名蔡柏良、蒋书运、卢新国、张久俊为公司第十二届董事会独立董事候选人。结合公司实际情况和董事会薪酬考核委员会的建议，公司拟确定独立董事津贴每人每年 8 万元（税后），按月发放。独立董事讨论本人津贴时回避了表决。

同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

薪酬与考核委员会认为：经与会委员讨论，确定独立董事津贴每人每年 8 万元（税后），按月发放。与会委员讨论本人津贴时回避了表决。

（四）审议通过《关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交易的议案》

为支持江苏悦达智能农业装备有限公司智能化改造、技术创新及市场开拓等工作，本公司及江苏悦达集团有限公司拟对其进行增资4.24 亿元。本次增资采用现金方式，资金来源为自有资金，其中本公司按持股比例 51%增资 2.1624 亿元，江苏悦达集团有限公司按持股比例 49%增资 2.0776 亿元。

同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

独立董事专门会议认为：本次增资符合公司的长期发展战略，能够进一步提高公司的竞争力，具有合理性和必要性。本次交易定价遵循了公平、公开、公正的市场化原则，符合相关法律法规的规定，未
有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（五）审议通过《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

2021 年 12 月，经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，
公司与江苏悦达集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，有效期三年（公司公告：临 2021-069 号）。协……
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