公告日期：2024-11-19

江苏悦达投资股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：江苏悦达投资股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：悦达投资
股票代码：600805
收购人名称：江苏悦达集团有限公司
注册地址：盐城市世纪大道东路 2 号
通讯地址：盐城市世纪大道东路 2 号
一致行动人名称：悦达资本股份有限公司
注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号
通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号软件园 3 号楼悦达资本大楼
一致行动人名称：悦达醴泉投资管理（上海）有限公司

注册地址：上海市嘉定区尚学路 225、229 号 3 幢 2009 室

通讯地址：上海市静安区寿阳路 555 号 A 栋 307 室

签署日期：2024 年 11 月

收购人及一致行动人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“第一节 释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本次收购人为江苏悦达集团有限公司，一致行动人为悦达资本股份有限公司、悦达醴泉投资管理（上海）有限公司，本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。

二、收购人及一致行动人本次收购的悦达投资股份系通过证券交易所集中竞价方式获得。

本次收购前，收购人持有上市公司股份比例为 30%，本次收购比例为 5%，本次收购后收购人及一致行动人合计持股比例为 35%。本次收购前后，悦达投资控股股东均为收购人，未发生变化。根据《上市公司收购管理办法》等规定，编制并披露本收购报告书。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规规定，本报告书已全面披露收购人及一致行动人在悦达投资拥有权益的股份；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在悦达投资拥有权益。

四、收购人及一致行动人本次收购悦达投资股份已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释义 ...... 1
第二节 收购人及一致行动人介绍...... 2
一、收购人及一致行动人的基本情况...... 2
二、一致行动关系的说明...... 17
第三节 收购决定及收购目的...... 19
一、收购目的 ...... 19
二、未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划...... 19
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间...... 19
第四节 收购方式 ...... 21
一、本次收购前后收购人在上市公司中拥有权益的数量和比例...... 21
二、本次收购的具体情况...... 21
三、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况...... 24
第五节 资金来源 ...... 25
一、收购资金总额 ...... 25
二、收购资金来源 ...... 25
三、支付方式 ...... 25
第六节 免于发出要约情况...... 26
一、免于发出要约的事项及理由...... 26
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 27
三、本次收购免于发出要约事项的法律意见书...... 28
第七节 后续计划 ...... 29一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调
整的计划 ...... 29二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他
人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划...... 29

三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划...... 29
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划...... 29
五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划...... 30
六、调整上市公司分红政策的计划...... 30
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 30
第八节 对上市公司的影……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。