公告日期：2024-10-30

证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 公告编号：2024-临 123

债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 13 点 00 分

召开地点：北京市东城区中海地产广场东塔 10 层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年 11 月 14 日

至2024 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（4）人

2.01 选举杨学忠为公司第十三届董事会非独立董事 √

2.02 选举张范为公司第十三届董事会非独立董事 √

2.03 选举平新乔为公司第十三届董事会非独立董事 √

2.04 选举肖波为公司第十三届董事会非独立董事 √

3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 选举杨毅为公司第十三届董事会独立董事 √

3.02 选举张鹏为公司第十三届董事会独立董事 √

3.03 选举关晋明为公司第十三届董事会独立董事 √

4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

4.01 选举徐旭辉为公司第十三届监事会监事 √

4.02 选举唐德双为公司第十三届监事会监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第三十六次会议、第十二届监事会第十九
次会议审议通过，详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆……
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