公告日期：2024-12-11

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2024-095
新奥天然气股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经
营过程中必要的持续性经营业务，对上市公司独立性没有不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第十届董事会第十一次会议、第十届董事会2023年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024-2026年年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事对本议案回避表决。本议案已经公司2023年12月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，关联股东对本议案回避表决。

公司于2024年10月11日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加本年度预计公司向关联方提供技术、综合服务发生的日常关联交易额度12,000万元。

基于公司2024年实际业务发展需要及2025年业务发展规划，公司于2024年12月10日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将原预计2025年与部分关联方的关联交易额度调增24,800万元、与部分关联方的关联交易额度调减33,100万元； 2025年关联交易总额由原预计238,300万元调减8,300万元，调整后2025年关联交易总额为230,000万元（具体调整情况详见下文“（三）本次关联交易预计调整情况”），关联董事王玉锁先生、于建潮先生、韩继深先生、张宇迎先生、蒋承宏先生、张瑾女士、王子峥先生对本议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易预计额度调整事项在提交董事会审议前已经第十届董事会2024年第三
次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意对2025年度日常关联交易预计额度进行上述调整。公司审计委员会亦已审议通过该议案，认为上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务。与关联企业发生业务往来，有利于充分利用关联企业的成熟资源，提高公司经营效率。

（二）前次关联交易预计及执行情况

2024 年日常关联交易预计 243,800 万元，2024 年 1-10 月实际发生金额为 70,429 万元。
单位：万元

日常关联交易类 2024 年预计金 2024 年 1-10 月实
别 关联方 额 际发生金额（未经
审计）

设计、施工、销 公司实际控制人控制的下属企业 10,800 3,180
售材料和物资

小计 10,800 3,180

提供技术、综合 新绎控股有限公司及下属子公司 28,100 9,565

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