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公告日期:2024-12-11
证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临 2024-090
新奥天然气股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新奥天然气股份有限公司(以下称“公司”)第十届董事会第二十二次会议通知于2024年12月4日以邮件的形式发出,会议按照预定时间于2024年12月10日以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案:
一、审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2025年度担保额度预计的公告》。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过了《关于新增反担保事项的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于新增反担保事项的公告》。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2025年度委托理财额度预计的公告》。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会和第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于调整2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
关联董事王玉锁、于建潮、韩继深、蒋承宏、张宇迎、张瑾、王子峥对该议案回避表决。
表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过了《关于 2025 年度外汇套期保值额度预计的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2025年度外汇套期保值额度预计的公告》。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提请股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2025 年度大宗商品套期保值额度预计的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2025年度大宗商品套期保值额度预计的公告》。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提请股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2025 年度化工产品套期保值额度预计的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2025年度化工产品套期保值额度预计的公告》。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提请股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2025 年度开展套期保值业务的可行性分析报告》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会和第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2025年度开展套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票
九、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于向控股子公司提供财务资助的公告》……
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