公告日期：2024-12-03

福建水泥股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料
会议时间：2024 年 12 月 13 日

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
议案 1 关于增补王振兴为董事的议案 ...... 5

福建水泥股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会 议 召 集 人 ： 公司董事会

会 议 主 持 人 ： 黄明耀董事

会 议 召 开 方 式 ： 现场投票与网络投票相结合的方式

现 场 会 议 时 间 ： 2024年12月13日 14点50分

现 场 会 议 地 点 ： 福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦

网络投票起止时间： 自2024年12月13日至2024年12月13日

网 络 投 票 时 间 ： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议议程：

1.主持人宣布现场会议开幕。

2.推选监票人、计票人员。

3.审议议案

序号 议 案 名 称

1 关于增补王振兴为董事的议案

4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、监事、高级管理人员解答。
5.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人人数及所持表决权股份
总数。

6.股东（或股东代理人）对议案进行投票表决。

7.统计现场表决票数。

8.宣读现场表决情况。

9.等待与网络投票汇总后的表决结果。

10.宣布议案投票表决情况和结果（现场投票与网络投票合并）
11.见证律师出具法律意见。
12.签署会议决议和会议记录。
13.主持人宣布本次会议闭幕。

关于增补王振兴为董事的议案

各位股东：

经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司推荐，并经本公司董事会提名委员会事前审核，董事会同意增补王振兴同志（个人简历附后）为公司董事。

请审议。

附：王振兴简历及相关说明

王振兴先生：1978 年出生，中共党员，在职研究生学历，工学学士学位，科技管理高级工程师、高级经济师，具备企业法律顾问资格，现任福建水泥党委书记、董事会秘书、副总经理、工会主席。历任福建水泥建福水泥厂计算机技术员，福建水泥技术处、技术中心、办公室计算机技术员、计算机工程师、网络管理干事，福建水泥人力资源部副经理、企管部副经理(主持工作)兼人力资源部副经理、企管部经理、智信部经理、人力部经理、总经理助理。

王振兴未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

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