公告日期：2024-12-02

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-029
华新水泥股份有限公司

关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过控股全资子公司海南华
新泛非投资有限公司（以下简称“买方 A”）以 56,044 万美元（并可根据《股权收购协
议》价值减损条款进行向下的惯常调整）现金收购 Holderfin B.V.（以下简称“卖方”）
持有的 Caricement B.V. （以下简称“标的公司 A”)100%股权；通过全资子公司华新（香
港）国际控股有限公司（以下简称“买方 B”，与“买方 A”合称“买方”），在 Associated
International Cement Limited（以下简称“AICL”）将其持有的 Lafarge Africa Plc（以下
简称“最终标的公司”）27.77%股权转入到 Davis Peak Holdings Limited（以下简称“标
的公司 B”，与“标的公司 A”合称“标的公司”）名下之后，以 27,769 万美元（并可
根据《股权收购协议》价值减损条款进行向下的惯常调整）现金收购卖方持有的标的公
司 B 100%股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。

卖方持有本公司第一大股东 Holchin B.V. 100%股权（截至本公告披露日，本公司第一大
股东持有本公司 40.19%股权），为 Holcim Limited（中文名“豪瑞”）全资子公司，根
据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，关联股东将回避表决。本次交易还须
获得国家发展和改革委员会、商务部的批准，完成在中国外汇管理局的外汇登记，以及
获得尼日利亚联邦竞争和消费者保护委员会的批准。

过去 12 个月内，公司及下属子公司未与卖方及 AICL 发生过关联交易，公司与其他关联
方亦未发生与本次交易类型相关的关联交易。

本次交易风险提示：因最终标的公司位于尼日利亚，其生产经营受所在国行业政策、市场
情况变化、汇率波动等多方面不确定因素影响，并购标的公司未来经营状况存在不确定
性，可能对公司当年和以后年度的业绩情况产生一定的影响。其次，本次交易须获得公
司股东会、中国及尼日利亚相关行政主管机构审批通过后方可实施，存在不被审批通过
而导致交易失败的风险。公司提请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

2024 年 11 月 29 日，本公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于收购豪瑞尼日利亚
资产之关联交易的议案》，批准买方 A 以 56,044 万美元（并可根据《股权收购协议》价值减损条
款进行向下的惯常调整）现金收购卖方持有的标的公司 A 100%股权；批准买方 B 在 AICL 将其持
有的最终标的公司 27.77%股权转入到标的公司 B 名下之后，以 27,769 万美元（并可根据《股权收
购协议》价值减损条款进行向下的惯常调整）现金收购卖方持有的标的公司 B 100%股权。

本次收购前，标的公司及最终标的公司股权结构图如下：

Holcim Limited

（瑞士）

100% 100%

卖方 Lafarge Building Materials

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。