公告日期：2024-12-31

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-075
天津渤海化学股份有限公司

关于 2025 年度预计日常性关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司及子公司 2025 年度预计日常性关联交易均为公司与关联
人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 30 日召开，公
司董事会以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票表决审议通过
了《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

公司2024年第四次独立董事专门会议于2024年12月26日召开，
独立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过，同意

《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案》，并同意提交

公司第十届董事会第十二次会议审议。并发表如下意见：

公司 2025 年度日常关联交易符合公司发展需要，为正常市场行

为。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规以及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度日常关联交易价

格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股

东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利

进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不

会影响公司的独立性。因此，我们一致同意 2025 年度日常关联交易

事项。该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将

在股东大会上对议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

本年年初至 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 2024年度（前 2024年11月30 发生金额差异较
次）预计金额 日实际发生金 大的原因

额

公司控股股东天津渤海化工集团 因2024停车检修
向关联人购买 有限责任公司及其控制的子公司 9,551.01 7,318.48 时间较长，导致原
原材料 材料采购下降

小计 9,551.01 7,318.48

公司控股股东天津渤海化工集团 因2024停车检修
向关联人购买 有限责任公司及其控制的子公司 6,780.00 4,190.44 时间较长，导致燃
燃料和动力 料动力采购下降

小计 6,780.00 ……
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