公告日期：2024-11-15

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-062

天津渤海化学股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 263

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 515,165,940

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.4094

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 513,790,769 99.7330 1,151,426 0.2235 223,745 0.0435

2、 议案名称：关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 92,951,081 98.5259 1,127,012 1.1946 263,645 0.2795
3、 议案名称：关于与天津渤海集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨
关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 92,950,277 98.5250 1,127,216 1.1948 264,245 0.2802

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于全资子公司

1 向银行申请项目 26,666,567 95.0959 1,151,426 4.1061 223,745 0.7980
贷款的议案

关于新增 2024 年

2 度预计日常性关 26,651,081 95.0407 1,127,012 4.0190 263,645 ……
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