公告日期:2024-12-14
证券代码:600795 证券简称:国电电力 编号:临2024-50
国电电力发展股份有限公司
关于2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司(以下简称“国家能源集团”)及所属企业为公司关联法人。
本项议案尚需提交股东大会审议。
一、2025 年度日常关联交易的基本情况
(一)审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2024 年 12 月 13 日,公司召开八届三十三次董事会,审议通过《关
于公司及公司控股子公司 2025 年度日常关联交易的议案》,公司关联董事栾宝兴、张世山回避表决。该项议案尚需公司股东大会审议,关联股东在股东大会上将回避表决。
2.独立董事专门会审议情况
2024 年 12 月 13 日,公司召开独立董事专门会,审议通过《关
于公司及公司控股子公司 2025 年度日常关联交易的议案》并出具独立董事专门会审查意见,独立董事认为:公司日常关联交易是正常生产经营和业务发展所需,遵循公开、公平、公正原则,交易价格公允,决策程序合法合规,有利于公司发展,不存在损害公司及股东,尤其是非关联股东利益的情形,同意将本项议案提交董事会审议。
(二)2024 年日常关联交易预计完成情况
单位:亿元
关联人 交易类别 2024 年 2024 年 金额差异较大
预计金额 预计完成金额 的原因
一、金融业务日常关联交易
直接贷款、委托贷款 1200 597.75
国 家 能 源 金融服务手续费 0.5 0.05
集 团 及 所 融资租赁 300 66.60 根据实际业务
属企业 存款 400 275.08 需求进行调整
保理业务 300 124.74
债券业务 50 30.52
二、向关联人购买商品及服务
购买燃料及运输 1123 877.20
国 家 能 源 购买设备及产品 105 33.97
集 团 及 所 根据实际业务
属企业 租入土地 1 0.01 需求进行调整
接受技术服务及其他服务 80 58.38
合计 1309 969.56
三、向关联人销售商品及服务
提供电力、热力、供水等 12 10.82
国 家 能 源 出租办公楼 0.40 0.26
集 团 及 所 -
属企业 销售商品 56 56
提供管理、劳务及其他服务 12 9.46
合计 80.40 76.54
与关联人商品及服务交易总计 1389.40 ……
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