公告日期：2024-12-14

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料
会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2024年第四次临时股东大会议程

主持人：公司董事长季忠明先生

时间：2024 年 12 月 23 日下午 14 时

地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。

二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。

三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案：

1、《关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计
机构的议案》；

2、《关于 2025 年度子公司申请银行授信额度及公司对
外担保的议案》。

四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题。

五、提议现场会议的计票、监票人员。

六、现场会议股东书面表决。

七、休会，等待网络投票结果。

八、统计表决结果，向大会报告。

九、董事会秘书宣布大会表决结果。

十、董事会秘书宣读股东大会决议。

十一、律师发表见证意见。

十二、主持人宣布会议结束。

张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
议案一

关于聘任公司 2024 年度审计机构

和内部控制审计机构的议案

各位股东：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司聘请的 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，在审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2023 年度审计工作。根据公司业务需要，拟续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月 28 日，组织形
式为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区崇文门外大街
11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增刚。

截止 2023 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、
注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。

2023 年度实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业
务收入 30,969.24 万元。2023 年度实现证券业务收入12,391.31 万元（审定数），服务上市公司客户 39 家，审计收费总额 7,052.11 万元（审定数），涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业等，本公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。

2、投资者保护能力

2023 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限
额 8500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录

本事务所未受到刑事处罚。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。
本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名
从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

本事务所近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次。

本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业
人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人：贾志博，2015 年成为注册会计师，2013 年
开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘璐，2019 年成为注册会计师，2016
年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：吴少平，2016 年成为中国注册会
计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年复核 2 家上市公司审计……
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