公告日期：2024-11-15

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-037

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 130

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 440,306,148

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.6875
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事张惠忠先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事潘红女士因工作原因未能出席
会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

得票数占出

议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）

1.01 选举季忠明先生为公司第十届 是
董事会非独立董事的议题 437,023,773 99.2545

1.02 选举张惠忠先生为公司第十届 是
董事会非独立董事的议题 436,472,143 99.1292

1.03 选举周锋先生为公司第十届董 是
事会非独立董事的议题 434,471,818 98.6749

1.04 选举陈保进先生为公司第十届 是
董事会非独立董事的议题 437,621,324 99.3902

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出

议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）

2.01 选举金建海先生为公司第十届 是
董事会独立董事的议题 434,474,058 98.6754

2.02 选举杨晓琴女士为公司第十届 是
董事会独立董事的议题 434,490,028 98.6790

2.03 选举李清伟先生为公司第十届 是
董事会独立董事的议题 435,313,998 98.8662

3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

得票数占出

议案 议案名称 ……
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