公告日期：2024-12-24

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-067
宜宾纸业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 369

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,520,926

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.4320

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由董事长陈洪先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》
的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事杨铭、罗大川、邹燕、周在峰、
李宇轩因工作原因未能出席本次会议；其中邹燕、周在峰、李宇轩为公司独立董事；

2、 公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事会主席黄才津、监事徐虹、吴
奥、陈思遥因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书幸志敏出席；公司总经理吕延智、副总经理张闻列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司 67%股权暨
关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 37,925,622 99.8510 51,284 0.1350 5,300 0.0140

2、 议案名称：《关于拟向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 117,403,542 99.9001 61,584 0.0524 55,800 0.0475

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

1 《关于收购四川 8,074,422 99.3041 51,284 0.6307 5,300 0.0652
普什醋酸纤维素

有 限 责 任 公 司

67%股权暨关联

交易的议案》

2 《关于拟向银行 8,013,622 98.5563 61,584 0.7574 55,800 0.68……
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