公告日期：2024-05-16

宜宾纸业股份有限公司
2023 年年度股东大会资料

（二〇二四年五月二十日）

股票简称：宜宾纸业

股票代码：600793

宜宾纸业股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合

二、现场会议召开时间为：2024年5月20日下午14:30。
三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司
行政楼四楼会议室。

四、参加会议人员：公司股东，公司董事、监事及高级
管理人员，公司聘请的有关中介机构人员。

五、召集人：公司董事会

六、主持人：公司董事长 陈洪

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布股东到会情况

（三）推举参加计票、监票的股东代表

（四）审议议案

序号 非累积投票议案名称 报告人

1 《2023 年度董事会工作报告》 陈洪

2 《2023 年度监事会工作报告》 黄才津

3 《2023 年年度报告及其摘要》 周明聪

4 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 周明聪

5 《关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预 周明聪
案》

6 《关于拟制发<融资及担保管理制度>的议案》 周明聪

7 《关于公司及全资子公司 2024 年融资计划及预计对外担保 周明聪
的议案》

8 《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》 幸志敏

9 《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 幸志敏
会决议有效期的议案》

10 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本 幸志敏
次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

11 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 幸志敏
执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

序号 累积投票议案名称 报告人

12.00 关于公司调整非独立董事的议案 陈洪

12.01 关于选举董事候选人杨铭为公司非独立董事的议案 陈洪

12.02 关于选举董事候选人严杰为公司非独立董事的议案 陈洪

（五）独立董事分别在本次会议进行年度述职；

（六）股东或股东代表发言，公司董事、监事、高级管
理人员进行解释和说明回答提问；

（七）主持人宣布进行投票表决；

（八）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统
计结果；

（九）监票人宣读本次股东大会表决结果；

（十）见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书；
（十一）出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决
议和会议记录上签字；

（十二）主持人宣布大会结束。

议案一：

宜宾纸业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”
或“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年董事会工作总结如下：
一、2023 年度公司经营情况及重点工作

（一）生产经营情况。2023 年，面对复杂多变的国际政
治经济环境和国内宏观情况的新变化、下游客户需求不旺、行业新产能释放等诸多挑战，公司积极应对，化压力为动力，紧紧围绕年度经营目标，持续提高自身核心竞争力，全力挖潜增效，有效控制成本，缓解产品价格波动对公司经营业绩造成的不利影响。报告期内，公司实现营业收入 167,062.59万元，较去年同期下降 27.42%，归属于上市公司股东净利润-7,812.18 万元，较去年同期下降……
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