公告日期：2024-04-27

宜宾纸业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年，本人作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称

“公司”）第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《公
司独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠
实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责的行使职权，
关注公司的发展状况,积极出席公司召开的董事会及相关会
议，对各项议案进行认真审议，参与重大经营决策并对重大
事项独立、客观的发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，
维护了公司以及全体股东的合法权益。

现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

姓名 性 出生年 常住 领 学历、职称 任职情况

别 月 地 域

现任西南财经大学教授，
帝欧家居集团股份有限公
司独立董事，成都和鸿科
技股份有限公司独立董
邹燕 女 1981 年 成都 财 会计学博士 事，成都唐源电气股份有
8 月 务 限公司独立董事，乐山无
线电股份有限公司独立董
事，四川科瑞德制药股份
有限公司独立董事，宜宾
纸业独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任独立董事的任职资格和独立性，能够确保独立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年度公司第十一届董事会共召集召开 10 次董事会
和 5 次股东大会。会议召集召开均符合法律法规要求，重大决策事项均履行了相关程序。本人对各项议案均独立表明了立场，没有发现公司董事会审议的各项议案及公司提交表决的其它事项有违反程序或与法律法规冲突的情况。出席会议情况如下：

本年应 是否连续两
独立董 参加 亲自出 委托出 缺席 次未亲自参
事姓名 董事会 席次数 席次数 次数 加次数

次数

邹燕 10 10 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2023 年度，本人担任第十一届董事会审计委员会主任委
员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，认真履行职责，根据专门委员会工作细则召开、参加专门委员会会议，为董事会审议、决策重大事项发挥了积极作用。2023 年度全部出席了每次专业委员会会议。

（三）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与
董事会及相关会议前,公司认真组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件,积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度的要求，本人于第十一届董事会第十次会议和第十三次会议审议了公司关联交易事项，按照规定做出了判断，并按程序进行了审核，本人认为公司发生的关联交易均为日常业务中订立或基于公司发展需要而开展，且均按一般商业条件并根据有关协议的条款进行，交易定价方式公平、公允，交易条款公平合理，未发现有损害上市公司及全体股东利益的情况。

（二）业绩预告及业绩快报情况

公司业绩预告在规定时间内予以发布，没有出现业绩预告调整的事项。

（三）聘任或者更换审计机构情况

报告期内，公司未发生改聘会计师事务所的情况。

（四）公司及……
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