公告日期：2024-04-27

宜宾纸业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年，本人作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称

“公司”）第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《公
司独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠
实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责的行使职权，
关注公司的发展状况,积极出席公司召开的董事会及相关会
议，对各项议案进行认真审议，参与重大经营决策并对重大
事项独立、客观的发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，
维护了公司以及全体股东的合法权益。

现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

姓名 性 出生年 常住 领 学历、职称 任职情况

别 月 地 域

现任深圳市裕同包装科技
股份有限公司副总裁、董
管理科学与工 事会秘书，长沙驰芯半导
程硕士研究 体科技有限公司董事，深
李宇轩 男 1989 年 深圳 财 生、计算与计 圳市美深威科技有限公司
8 月 务 量金融研究 董事，恒传（深圳）股权
生、特许金融 投资管理有限公司执行董
分析师 事，深圳市美深瑞科技有
限公司董事，深圳南湾通
信有限公司董事，深圳市

仁禾智能实业有限公司董
事，舟山渠成投资管理有
限公司监事，舟山禹治投
资管理有限公司监事，宜
宾纸业独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备相关规则所要求的担任
独立董事的任职资格和独立性，能够确保独立的专业判断，
不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年度公司第十一届董事会共召集召开 10 次董事会

和 5 次股东大会。会议召集召开均符合法律法规要求，重大
决策事项均履行了相关程序。本人对各项议案均独立表明了
立场，没有发现公司董事会审议的各项议案及公司提交表决
的其它事项有违反程序或与法律法规冲突的情况。出席会议
情况如下：

本年应 是否连续两

独立董 参加 亲自出 委托出 缺席 次未亲自参

事姓名 董事会 席次数 席次数 次数 加次数

次数

李宇轩 10 10 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2023 年度，本人担任第十一届董事会战略发展委员会委

员、薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，根据专门委员
会工作细则召开、参加专门委员会会议，为董事会审议、决

策重大事项发挥了积极作用。2023 年度全部出席了每次专业委员会会议。

（三）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与本人保持了定期的沟通,使本人能及时了解公司动态，召开董事会及相关会议前,公司认真组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件,积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《……
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