公告日期：2024-12-10

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-055 号
京能置业股份有限公司

第十届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第三
次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日在北京市
丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视
频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 5 人（因工作原因，公司董事孙力先生授权公司独立董事李俊峰先生代为出席并行使表决权，公司独立董事张兵先生授权公司独立董事王德宏先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）在关联董事曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任曹云俊先生任公司总经理，任期与公司第十届董事会保
持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。本议案已
经公司提名委员会审议通过。有关内容，详见公司同时披露的《京能
置业股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（编号：临 2024-056号）。

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任徐安忠先生、王海平先生、张捷先生、张秋先生（简历附后）任公司副总经理，任期与公司第十届董事会保持一致（即自
2024 年 12 月 9 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。本议案已经公司提名委
员会审议通过。

（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任张捷先生任公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会
保持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。本议案
已经公司提名委员会审议通过。有关内容，详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（编号：临 2024-057 号）。

（四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任张捷先生（简历附后）任公司财务总监，任期与公司第
十届董事会保持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至 2027 年 8 月 21 日
止）。本议案已经公司提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任总法律顾问兼首席合规官的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任周洁娴女士（简历附后）任公司总法律顾问兼首席合规
官，任期与公司第十届董事会保持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至
2027 年 8 月 21 日止）。本议案已经公司提名委员会审议通过。

（六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任王凤华女士任公司证券事务代表，任期与公司第十届董
事会保持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。有
关内容，详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（编号：临 2024-057 号）。

（七）审议通过了《京能置业股份有限公司关于审议修订公司<工资总额管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意修订《京能置业股份有限公司工资总额管理办法》，并按照修订后办法执行。

（八）审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘请 2024 年年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度的以下服务：1、财务报表审计服务；2、财务报告内部控制有效性的审计服务；3、年度其他审计鉴证服务，并出具相关专业报告。本期审计费用合计96.2万元。本议案已经公……
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