公告日期：2024-04-08

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-022 号
京能置业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单
元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 214,229,845

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 47.3038

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人
员及总法律顾问列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长向特定对象发行
股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 213,442,145 99.6323 787,700 0.3677 0 0.0000

2、 议案名称：《京能置业股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全权
办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 213,584,145 99.6985 645,700 0.3015 0 0.0000

3、 议案名称：《京能置业股份有限公司关于 2024 年度融资计划的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 213,584,145 99.6985 645,700 0.3015 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 京能置业股份 8,458, 91.4808 787,700 8.5192 0 0.0000
有限公司关于 500

提请股东大会

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