公告日期：2024-12-04

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-064
四川水井坊股份有限公司

关于注销部分已回购股份的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月27日、2024
年10 月 16 日召开第十一届董事会 2024 年第三次会议及2024 年第三次临时股东大会，
会议审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。同意公司对回购专用证券账户中，2021 年回购方案回购的且尚未使用的 858,200 股公司股份的用途进行变更，将原用途“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次注销完成后，公司股份总数将由488,361,398股减少至487,503,198股，注册资本也将做相应调整。

本次注销股份的有关情况：

回购专用证券账户股份数 本次注销股份数量(股) 注销日期

量（股）

3,508,200 858,200 2024年12月4日

一、本次拟注销股份的决策及信息披露情况

公司于2024 年9 月27 日召开第十一届董事会 2024 年第三次会议，会议审议并通
过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，具体内容详见公司于2024年9月28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-053）。同时，上述议案也经公司2024年10月16日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年10月17日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-057）。

公司已依据相关法律规定就本次注销股份事项履行通知债权人程序，于 2024 年 10
月17日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-058）。截止本公告披露日，公示期已满 45 天，期间公司并未收到任何债权人对上述公告内容提出异议的情况，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次拟注销股份的回购情况概述

1、公司于 2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会 2021 年第一次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（简称“2021 年回购方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价方式，回购公司股票用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币3,411万元且不超过人民币 6,822 万元，回购股份价格不超过人民币 90元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过该回购股份方案之日起不超过12个月。

2、公司于2021年8月9日召开第十届董事会2021年第五次会议，审议通过了《关于调整2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，决定将回购公司股份的回购价格上限和回购资金总额调整为：回购资金总额不低于人民币5,950万元（含5,950万元），且不超过人民币1,1900 万元（含1,1900 万元），回购股份价格不超过人民币130元/股（含）。

3、公司于 2021 年11 月25 日召开第十届董事会2021 年第十次会议，审议通过了
《关于调整2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，决定将回购公司股份的回购价格上限和回购资金总额调整为：回购资金总额不低于人民币8,450万元（含8,450万元），且不超过人民币16,900万元（含16,900万元），回购股份价格不超过人民币140元/股。

4、2021年8月20日，公司首次实施回购股份，并于2021年8月21日披露了首次回购股份情况，详见公司《关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：临2021-048号）。
5、截止2022年3月28日，公司2021年回购方案已届满，公司完成回购，实际回……
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