公告日期：2024-12-31

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为了切实保护股东和公司的合法权益，明确公司总裁的经营管理权限，规范公司总裁的运营管理行为，确保公司总裁的工作效率和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《广誉远中药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，结合公司实际运作情况，特制定本细则。

第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第二章 总裁的聘任与解聘

第三条 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可以连任。

第四条 总裁由公司董事会聘任，董事经董事会聘任可以兼任总裁或副总裁，但兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。
第五条 董事会有权解聘总裁，并向总裁本人告知解聘理由。

第六条 总裁可以在任期届满之前提出辞职。总裁辞职，必须向董事会递交辞职申请，经董事会批准并办理相关手续后方可离任。总裁在其辞职申请经董事会批准前必须继续履行总裁职责。

第七条 总裁任职资格由法律、行政法规及公司章程规定，存在以下情形之一的不得担任总裁：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（四）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外行政职务的人员；
（五）法律法规、上海证券交易所和公司章程规定的其他情形。

第八条 国家公务员、公司的监事不得兼任公司总裁。

第三章 总裁的职责与权限

第九条 总裁行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟定公司的经营计划、公司年度财务预算方案、风险防控管理体系方案、发展规划方案和投资方案；

（九）拟定公司改革、重组方案和收入分配方案；

（十）根据董事会决定的公司经营计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十条 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。

第十一条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的政策时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。

第四章 总裁的义务与责任

第十二条 公司总裁应当遵守法律、法规和公司章程的规定，积极作为，履行忠实、诚信和勤勉的义务。

第十三条 总裁必须履行下列义务：

（一）遵守国家法律、法规和公司章程，公平对待所有股东；

（二）严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议；

（三）切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；

（四）定期或不定期向董事会报告工作；

（五）接受股东、董事会、监事会质询和监督；

（六）未经股东大会同意，不得为本人及其关系密切的家庭成员谋取属于公司的商业机会，不得自营、委托他人经营或为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动；

（七）除公司章程规定或股东大会同意外，不得同本公司订立合同或进行交易；
（八）不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；

（九）不得将公司资产以其个人名义或以其他个人名义开立账户存储；

（十）不得以公司资产为本公司的股东或他人债务提供担保；

（十一）保守商业秘密，不得泄露公司尚未披露的重大信息，不得利用内幕信息获取不当利益，离职后应当履行与公司约定的竞业禁止义务；

（十二）不得利用职权收取贿赂或者谋求其他非法报酬，不得侵占公司财产；

（十三）保证有足够的时间和精力参与公司事务。若总裁担任董事，原则上应当亲自出席董事会，因故不能亲自出席董事会的，应当审慎地选择受托……
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