公告日期：2025-01-16

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-001

宁波富邦精业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 74

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,487,492

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.2438

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长宋凌杰先生因公出差无法主持本次会议，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司半数以上董事推举董事魏会兵先生主持本次会议。本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票
相结合的方式，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长宋凌杰先生、独立董事华秀萍女士因
公务原因未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定《宁波富邦期货及衍生品交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 52,259,192 99.5650 224,300 0.4273 4,000 0.0077

2、 议案名称：关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 52,259,192 99.5650 224,300 0.4273 4,000 0.0077

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于增补非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 非 独 立 董 事 50,499,428 96.2123 是

候 选 人 王 海

涛

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

2 关于公司控 2,439,110 91.4411 224,300 8.4089 4,000 0.1500
股子公司开

展期货及衍

生品交易业

务的议案

(四) 关于议案表决的……
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