公告日期：2025-01-09

宁波富邦精业集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

浙江宁波

2025 年 1 月 15 日

宁波富邦精业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议安排

一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室

二、会议召开的时间：现场会议时间 2025 年 1 月 15 日 14:30

网络投票时间：自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 15 日。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
四、会议联系人：魏会兵、岳峰

联系电话：0574-87410501

会议议程

一、主持人宣布股东大会开始。
二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案等情况、报告大会现场投票实到股份数等）。
三、开始逐项审议会议议案。

（一） 关于制定《宁波富邦期货及衍生品交易管理制度》的议案；

（二） 关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案；

（三） 关于增补非独立董事的议案。

四、由各位股东及股东代理人发言及提问。
五、现场参会股东及股东代理人填写表决单，对议案进行投票表决。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

对于采用累积投票制进行表决的议案，股东及代理人以其所代表的有表决权的股份数额进行表决。
六、大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。

大会对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议。
八、参会董事在决议及会议记录上签字。
九、由见证律师发表见证意见。
十、会议结束。

宁波富邦精业集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会资料目录

一、关于制定《宁波富邦期货及衍生品交易管理制度》的议案 ......4

二、关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案 ......11

三、关于增补非独立董事的议案......14

关于制定《宁波富邦期货及衍生品交易管理制度》的议案
各位股东：

为规范公司及下属子公司开展期货及衍生品交易业务，加强对期货及衍生品交易的管理，防范投资风险，健全和完善公司期货及衍生品交易管理机制，确保公司资产安全，公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合自身实际情况，制定了《宁波富邦期货及衍生品交易管理制度》，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 15 日
附件

宁波富邦精业集团股份有限公司

期货及衍生品交易管理制度

第一章 总则

第一条 为规范宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）期货和衍生品交易及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，……
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