公告日期：2024-12-10

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2024-048

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日

至 2024 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规 √

规定的议案

2.00 关于本次重大资产重组方案的议案 √

2.01 本次交易方案概况 √

2.02 交易对方 √

2.03 标的资产 √

2.04 本次交易涉及资产的估值及作价情况 √

2.05 本次交易的支付方式及支付安排 √

2.06 资金来源 √

2.07 标的资产交割 √

2.08 过渡期损益 √

2.09 债权债务安排及员工安置 √

2.10 交易方案决议的有效期 √

3 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 √

4 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大 √

资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市

的议案

5 关于《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资 √

产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的

议案

6 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资 √

产评估报告、备考审阅报告的议案

7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 ……
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